币圈交易所的“五宗罪”

2019年11月19日10时22分 来源: 互链脉搏

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文丨互链脉搏·金走车
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数字货币交易所正走向“野蛮时代”的终结。


11月11日,BiKi交易所被“证券时报”和“财经网”点名批评;13日,币安官方微博账号被封;15日,上海互金整治办牵头开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治;同日,波场官方微博账号被封;18日有媒体曝光,抹茶交易所创始人已出国,疑因涉嫌诈骗集资而躲避监管……


曾经风光无限的交易所纷纷倒下。而之所以出现这种高楼散作沙的现象,皆由交易所自身的“原罪”导致。


故此,互链脉搏以BiKi、抹茶等交易所为根据,细数了当前交易所的“五宗罪”。


第一宗:截胡、抢上、强上


2019年春节后,BiKi、抹茶等新兴交易所迅速崛起,似乎势要打破一线交易所三分天下的格局。而其赖以发家的便是“截胡”、“抢上”大交易所流量项目的野蛮打法。


也正是由此,抹茶等交易所得以快速获取第一批流量。


互链脉搏此前的文章《加密货币交易所上演“黑吃黑”,70余家投资机构暗战存量市场》中,曾经报道。从今年2月份起,抹茶先后“截胡”币安的Fetch.AI 项目、NEW代币和Gate.io的DILI等流量项目,并且抢上了RIF、BSV、BRC、MGC 等多个代币项目。


在没有项目方同意的情况下,截胡强上,增加曝光度,获得项目流量。基于这种形式的运作下,抹茶在短短三个月,日活用户增长4倍,交易量增长了10倍,一度挤进全球交易所排名前十。


此外,同样靠“截胡”、“抢上”流量项目的还有链行、HOTBIT、Coinail、币系等小型交易所,包括OKEx的BLOC、火币的TOP、BIBOX的原力协议等热度较高的IEO项目均遭遇多家小交易所抢上。


其中链行,在“截胡”OKex的BLOC项目后,官网日均IP访问量在1个月内从1.5万,飙升到5万以上。


第二宗:上线“共振币”实为资金盘


而紧接着,共振模式融资开始走红,带来了所谓的“共振币”。抹茶自然不可能错过这一时机,事实证明,它也抓住了混乱时代的第二波流量红利。


2月末时,抹茶抢先上线共振币鼻祖VDS,并在短短几个月的时间内创造了50倍涨幅的暴富神话。且在VDS之后,抹茶陆续上线了LDS、HDS、FDS等等共振币,这也直接推动了抹茶平台币MX暴涨10倍。


然而据了解,共振币VDS所施行的“信任钢印体系”,本质是自上而下的12层的金字塔传销模式;多层人际裂变推广的规则,本质是发展下线,并给予提成奖励的“拉人头”形式。总的看来,模式币的实质上就是披着区块链概念的资金盘、传销币。


而这类资金盘项目又与小型交易所形成了共生关系。一方面,小型交易所借这类项目获取用户流量与资金;另一方面,资金盘和传销币借交易所来背书。


但在经历暴涨之后,这类项目往往会逐步走向失控和衰落。截至11月19日,VDS价格显示为0.7135美元(约人民币5.008元),累计跌幅最高达94.42%。


而据了解,在抹茶交易所上线的模式币,吸引了大量投资者参与,导致投资者高位接盘、最终血本无归。


至此,抹茶也就应了“不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销”的这句话。


第三宗:上线“空气币”


与上述资金盘、传销币类似的便是“空气币”,而“空气币”同样广泛分布于各个小型交易所。近期的Biki便是因“空气币”而“声名远扬”。


据11月10日证券时报报道,Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”,所谓的白皮书更是漏洞百出。在Biki社群交流群里,有不少投资者向该报记者表示,基本上所有项目都是奔着“割韭菜”去的,Biki交易所与项目方共同围猎投资人。


互链脉搏也观察到,Biki交易所上币速度快,且有许多币上线即破发,亦或暴涨后旋即趋于归零。如Biki于10月31日上线的TUR币(角塔币),上线第二天就跌破发行价。


且其不仅是上架速度快,其项目下架的速度也快,有些项目仅一个月就被下架。BIKI此前还曾发公告称,为给广大用户提供良好的交易体验,将下架逾30对交易对。而若观察其下架的项目,基本都是上线初期币价表现良好,随后便出现断崖式下跌的项目。


事实上,不仅是Biki如此,抹茶交易所也曾被报上线多个空气币项目,如BFC同样是高开低走,较最高点跌幅达3倍。


第四宗:联合项目方 收割韭菜


此外,据公众号资金盘排行榜披露,抹茶还曾联合Suter项目方利用数据割韭菜。


10月22日晚,抹茶交易所上线 Stuer/USDT 交易对,开盘后挂单显示有 200 多万枚Suter筹码分别在卖一、卖二、卖三的位置,但短短几分钟内盘内交易量显示已超过300多万枚。而此前的公告曾宣布此次流通量不超过100万枚筹码。


对此有分析称,多出的筹码只有两种解释,抹茶基金会恶意充币砸盘,不遵守承诺;币还没有充,便修改数据库砸盘。


而该事件发生后,抹茶方面表示是 Suter 项目团队的维护机器人出现异常,但Suter 项目就是由抹茶基金会大力支持的。另外Suter官方群消息,Suter项目方称把挖出来的1000多万个币充值到抹茶,且是与抹茶商量好的。使人怀疑有联合交易所收割之意。


而此事最终以“回滚交易”告终。


但据悉,更有一些小型交易所会自己包装发币,上线割韭菜旋即下架,然再发币,反复收割。


第五宗:磨刀霍霍 收割项目方


正如币圈交易所既收手续费,又收上币费一样。收割岂能仅割韭菜,项目方同样是交易所收割的对象。


据媒体报道,抹茶交易所成名后,上币费都是15个比特币,且上线抹茶的项目会被强制使用抹茶提供的市值团队。而抹茶会利用自己的市值团队偷建老鼠仓,拿着用户的钱跟随做市团队建仓,直到项目方做市团队资金不足,便开始砸盘。其砸盘行为一般都在晚上进行,且砸盘后会删除交易数据。


LDS项目方就是一个例子。锐思财经曾报道,LDS于今年5月公告首发上线抹茶,交易所同意LDS用自带的市值管理团队。6月11日上线价格是4分,一直涨到1毛。但7月11日夜里,抹茶将LDS砸盘至归零,8月时已不足1分钱。


LDS项目知情人曾表示,当时发现项目有老鼠仓,于是把在其他交易所的代币统一回收,但抹茶用各种理由推脱。最终归还的数量不足一开始的数量。后抹茶又多次推脱不提供交易数据。而下架币是抹茶单方面提出的。目前,不仅交易数据、历史记录被删除,该项目的上币信息也已被抹茶删掉。


若据此说法,抹茶似乎已将镰刀伸向了项目方。


结语


尽管此前部分交易所犯下“累累罪状”,但随着正规军入场,交易所野蛮发展的时代终将成为过去,失控的交易所也将得到整治。


而真正有未来的交易所的生存战才刚刚拉响。




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