彭博社:FATF将发监管说明,或将要求交易所共享用户及交易数据

2019年6月12日10时28分 来源: 陀螺财经

北京时间6月12日,有消息称FATF(Financial Action Task Force/金融行动特别工作组)将于6月21日发布一份说明文件——阐明其成员国应如何监管虚拟资产。


FATF发言人Alexandra Wijmenga-Daniel在一封电子邮件中提到,这项新规则将适用于使用加密货币以及相关的企业,例如交易所、托管机构、以及加密对冲基金。


需要特别提到的是,FATF作为一项多国政府合作机构,主要打击洗钱和恐怖主义资助等行为,成员包括美国在内的约200个国家。



据悉,该说明文件将要求Coinbase和Kraken,以及资产管理公司Fidelity Investments等企业机构,收集投资超过1,000美元或1,000欧元交易客户的信息,以及有关交易接收者的详细信息,并将这些数据以及每笔交易都发送给相关人员。


每日交易量约为5800万美元,总部位于西雅图的交易所Bittrex的首席合规官John Roth表示:

虽然这听起来很简单,但实际上合规性成本高且技术难度很大。毕竟支持加密货币的数字账本上的钱包地址基本上是匿名的,因此交易所目前无法知道资金的接收者是谁。


但每日交易量约为1.95亿美元,总部位于旧金山的交易所Kraken的法律顾问Mary Beth Buchanan说:

一些美国交易所正在讨论如何建立这样一个系统。


美国最大的加密货币交易所,总部位于旧金山的Coinbase首席合规官Jeff Horowitz表示:

我明白为甚么FATF想要这样做,但是对该行业实施银行级别的监管可能会促使更多人进行场交易,这反而在执法层面将到底透明度进一步降低。


Coinbase旧金山办公室


但这些后果将会如何,这还是取决于各个机构。


预计,金融业监管局(FINRA)等机构将开始大力执行这些规则。


此外,金融犯罪执法网络(FinCEN)最近发布了类似于FATF正在考虑的解释性指导,一些州政府机构可能会效仿,从而增加了不合规企业将失去汇款许可证的风险。


加密调查公司Chainalysis Inc.的政策负责人Jesse Spiro表示:

如果一个国家不符合FATF规则并被列入其黑名单,可以说它基本上可能无法访问全球金融系统。


根据CryptoFundResearch首席执行官Josh Gnaizda的说法,拟议的法规也可能影响过去几年突然出现的500多个加密基金中的许多基金。

由于遵守FATF,交易延迟或额外的交易成本可能会大大削减回报。


此外,在今年4月提交给日本G20的报告中,FATF概述了在加密资产领域的工作,并承诺更新其指导方针——继续协助各个司法管辖区和私营部门,实施基于风险的方法来监管虚拟资产服务提供商,包括它们的监督和监控。报告称,这将有助于各国对这一领域进行监督。 FATF在强调洗钱等各种风险的同时,也认识到技术创新,包括那些潜在的虚拟资产,可能会给金融体系和更广泛的经济带来重大好处。


而上周末在日本Fukoka会晤中,G20财长和央行行长承诺在日本财政部网站上公布的公报中应用这些原则,预计FATF标准将为加密货币交易制定严格的操作程序,可能超越了大多数主要交易所现在遵守的基本KYC规则。


日本财政部网站相关信息


在与加密货币行业多次会面之后,监管机构可能会知道合规其实需要时间,因为行业也正在考虑新的技术和流程。


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